- Tests des sites de poker, des casinos et des sites de paris sportifs en ligne -

Internet, jeux en ligne, blanchiment d'argent: un trio dévastateur ?...

Source: Blog Casino Poker - © Copie Interdite

Désormais, la nouvelle tendance de la cybercriminalité en ces temps d’explosion de l’usage du Net est au « blanchiment d’argent ». En effet, les organisations mafieuses ont su profiter de la liberté et de l’anonymat qu’offre la grande Toile pour blanchir leur argent sale. Pour ce faire, le procédé crapuleux le plus couramment utilisé est la création de sites « sauvages » de jeux casino, de poker et de paris en ligne.

Attention, ne croyez pas par exemple, que le site de paris sportif Bwin est un site "sauvage" ! Par cette appellation, on entend une "copie" partielle ou intégrale du site... Vous pensez être sur le site de Bwin, mais vous n'y êtes pas, vous vous trouvez sur la copie du site original. Et là, bonjour les dégâts, la mafia se permet tout...

Internet, un bon créneau pour la mafia :

La criminalité organisée a trouvé le bon filon et ne pouvait par conséquent le rater. De plus, étant donné que les circuits traditionnels du blanchiment sont désormais entravés par de nombreux barrages, et ce, dans de nombreux pays, les diverses mafias se sont logiquement tournées vers la Toile et les jeux d’argent en ligne.

En effet, la planète toute entière est maintenant impliquée dans la lutte contre le financement du terrorisme international, sous l’impulsion des Etats-Unis. De ce fait, l’argent sale provenant des activités criminelles en tout genre (braquages, fraude, drogue, prostitution, contrefaçon, pédophilie) ne peut plus circuler librement, même dans les « compréhensifs » paradis fiscaux.

Désormais, ceux-ci doivent rendre des comptes, et par conséquent, se parent de mille précautions quand on leur ouvre des valises sans étiquette. Dans le contexte de la libéralisation des jeux sur Internet, et partant, son ouverture à la concurrence, les dérives mafieuses s’en donnent à cœur joie.

En ce sens, les casinos en ligne en règle fiscalement, sont devenus les terrains de prédilection des organisations mafieuses modernes, à l’image des anciennes mafias italiennes, new-yorkaises ou russes dont la blanchisserie préférée était les casinos. En effet, les salles de jeux virtuelles permettent aux cybercriminels de placer en toute impunité leur argent sale, et d’encaisser en retour des gains de jeu officiels. Une autre grande opportunité qu’offre la Toile sont les paris en ligne truqués qui favorisent le blanchiment à travers la corruption autour des compétitions sportives.

Il s’agit pour les groupes criminels de placer leur argent sale sous couvert des paris (qui s’élèvent souvent à des millions d’€uros) sur des matchs, et afin de s’assurer qu’ils puissent récupérer leur mise, ils truquent les matchs en corrompant joueurs ou entraîneurs. C’est exactement ce même procédé qu’utilisait le site Betonsports.com, un site britannique de paris sportifs, soupçonné par conséquent d’avoir blanchi de l’argent sale...

Une combine crapuleuse et bien organisée :

Ce procédé est désormais tristement courant dans le domaine de la cybercriminalité. En cela, la combine des groupes mafieux est bien huilée et autarcique. Voici comment elle se présente. Un site est créé, sans licence et sans autorisation, mais dont le serveur hébergeur se trouve dans les Caraïbes.

Aucune opération de promotion ni de publicité du site n’est enclenchée, c’est seulement une salle de jeu virtuelle « entre copains ». Des copains qui ont placé leurs fonds illégaux sur plusieurs comptes dans des établissements bancaires classiques, quelquefois même dans des banques virtuelles. Les joueurs misent et feignent de perdre. Dès lors, le site réclame alors d’une façon des plus officielles son dû auprès des banques respectives des joueurs.

Ce gain sera ensuite réparti de nouveau et réinvesti dans diverses « sociétés écrans » avant d’être récupéré sous sa forme blanchie. Il importe de souligner que la création de tels sites se fait en toute impunité. Ceux-ci sont donc « sauvages », très versatiles puisque changent de pays et de serveur constamment, afin de brouiller les pistes.

A ce titre, le cabinet Lexsi (Laboratoire d’expertise en sécurité informatique) estime qu’il existait environ 2 000 sites avec licence officielle en 2006, les clandestins représentant plus de 80 % de l’offre globale en terme de jeu en ligne.

Bouc émissaires ? les « mules » internautes :

Ce mot est un jargon couramment utilisé dans le trafic de stupéfiants. Il y fait référence aux passeurs qui transfèrent des fonds. Ainsi, les groupes mafieux ont transféré cette combine sur la Toile. En quoi elle consiste ? Il s’agit de contacter des internautes via des courriels, qui sont en fait des spams, dont le contenu est une annonce d’emploi leur suggérant de se rendre sur un site de recrutement pseudo officiel, mais qui est dans la plupart des cas une copie frauduleuse de sites de sociétés réputées.

Dans tous les cas, l’objectif des criminels est de recruter les futurs collaborateurs d’une entreprise soi-disant légale, avec parfois un pseudo contrat de travail. En acceptant, l’internaute crédule se retrouve embarqué, à son insu, dans une activité de blanchiment d’argent.

Le « mule » accepte alors de recevoir sur son compte bancaire des fonds, moyennant une commission de l’ordre de 5 à 10%, en guise de rémunération sur les opérations de « traitement de paiement » ou de « transfert de fonds ». Donc, les fonds en question sont retirés par le mule sous forme de liquide puis renvoyés aux criminels à l’aide de services de transfert d’argent anonymes tels que Webmoney, E-Gold, Western Union, Neteller ou Click2pay, qui sont eux tout à fait légaux.

- Nos autres partenaires -